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카리브 공화국은 해외의 관할권 및 금융 서비스를 엄격하게 규제하는 광범위한 법률로 인해 카리브해에서 가장 잘 정착 된 순수 세금 피난처 중 하나로 간주됩니다.

파나마의 해외 금융 부문

파나마의 해외 관할권은 역외 은행 설립, 해외 기업 설립, 선박 등록 및 파나마 신탁 및 재단 설립 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 관할 구역 밖의 사업에만 종사하는 해외 기업에는 세금이 부과되지 않습니다. 파나마에 설립 된 해외 기업 및 회사 소유주는 법인세, 원천 징수 세, 소득세, 양도 소득세, 지방세 및 증여세를 포함한 유산 또는 상속세가 면제됩니다. 파나마는 많은 해외 ​​조세 피난처에서 이용할 수없는 추가 혜택을 제공합니다. 즉, 해외 관할 구역 내에서 사업을 수행 할 수있는 것입니다. 그러나 관할 지역 내에서 수행되는 모든 사업에는 지방세가 부과됩니다.

재무 개인 정보 보호

기업 및 개인 금융 정보를 보호하기 위해 광범위한 법률이 파나마에 있습니다. 엄격한 기밀 유지 법률 및 규정이 기밀 유지 위반에 대해 심각한 민형사 상 처벌을 받으면서 해외 기업, 신탁 및 재단의 문서에 적용됩니다. 법인 주주의 이름은 공개적으로 등록 할 필요가 없습니다. 파나마에는 또한 매우 엄격한 은행 비밀 법이 있습니다. 파나마 은행은 역외 은행 계좌 또는 계좌 보유자에 관한 정보를 공유하는 것을 금지합니다. 유일한 예외는 범죄 수사와 관련된 특정 파나마 법원 명령입니다.

파나마는 경제적으로 긴밀한 관계가있는 국가와 조세 조약이 거의 없으므로 다른 국가의 시민 인 해외 은행 고객의 재정 사생활을 보호합니다. 파나마는 교환 통제가 없다는 이점도 제공합니다. 즉, 파나마의 해외 은행 업무의 개별 고객 및 파나마에 법인 설립 된 해외 비즈니스 엔티티의 경우 송금 또는 출국에 대한 제한이나보고 요구 사항이 없습니다.

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파나마 논문 누설에 대한 더 자세한 내용은 파나마 논문이 더러운 돈의 비밀을 드러낸다 .