ICIJ의 파나마 논문 분석에 따르면 500 개가 넘는 은행이 약 15,600 개의 쉘 회사를 파나마 법률 회사 인 Mossack Fonseca, 1990 년대 이후 대부분. 이 은행 중 10 개 은행은 HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48.26-0.19 % Highstock 4. 2. 6 로 창설)의 계열사와 함께 7 개 364 개의 역외 회사를 담당하고 있습니다. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17.05-0.18 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 창설) 및 Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group 16 16-0.06 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 각 ​​1,100, 캐나다 왕립 은행 (RY RYRoyal Bank of Canada 79.75 + 0 42 % Highstock 4. 2. 6 ) 클록 378에서 생성됨

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이러한 계좌 중 많은 부분이 법률 및 규정을 위반하여 열렸거나 유지 관리 된 것으로 보인다고해서 과거에 벌금이 부과 된 수익을 저지른 은행 투자자에게 우려의 원인이 될 수 있습니다.

UBS가 요청한 계좌 수혜자 중에는 ICIJ에 따르면 사우디 아라비아의 무하마드 왕세자 빈 나 이어 빈 압둘 아지즈 알 사우드, 유죄 판결을받은 로베르토 비데이라 브란 나우 (Roberto Videira Brandão), 베네수엘라 은행가 인 마르코 툴 리오 앙리 케즈 (Marco Tulio Henriquez)가있다. 마약 카르텔 돈 세탁. ( 파나마 논문의 팁 : 빙산의 팁 : 의회가 세금 요령과 테러리스트를 돕는다. )

한편 HSBC는 시리아의 분쟁이 격화됨에 따라 바샤 르 알 - 아사드 시리아 대통령의 사촌 인 라미 마크 루프 (Rami Makhlouf)와 사업을 계속하기로 결정했다. 미 재무부는 2008 년 Makhlouf의 자산을 동결 시켰지만, 2011 년 이메일 체인은 HSBC와 Mossack Fonseca가 어쨌든 그와의 관계를 지속하기로 결정한 것을 보여줍니다. (

왜 파나마가 세금 피난처로 간주 되는가? 참조) 미국 정부는 과거에 은행의 위임 사항 위반에 대해 유머 감각을 갖고 있지 않았다. Credit Suisse는 2014 년 5 월 18 일에 한 가지 예를 들자면 클라이언트가 해외 계정에 돈을 숨기고 2 달러의 벌금이 부과 될 수 있도록 유죄를 인정했습니다. 80 억 2015 년 2 월 회사는 "소송 충당금 증가"로 인해 2.9 억 스위스 프랑 (CHF) 손실을 CHF 3.1 억으로 낮추면서 연간 실적을 재조정해야했습니다. (이 규정은 해외 계좌가 아닌 미국 모기지와 관련이 있다고 말했다.)

유죄가 입증 된 이후 주식은 54.1 %, 배당금은 51.9 % 하락했다.

법무부는 스위스 은행 프로그램의 일환으로 2013 년부터 세금 관련 범죄로 스위스의 78 개 은행과 합의했습니다. 스위스의 가장 오래된 민간 은행 인 Wegelin은 2013 년 맨해튼 법정에서 유죄를 인정한 후 휴업했습니다.결론

다수의 대형 은행들이 파나마 보고서 스캔들에 연루되어 더 많은 소송과 벌금이 부과 될 가능성이 있으며, 특히 미국 당국의 손에 의해 제기됩니다. 이러한 벌금이 은행의 이익과 주식에 과거에 영향을 미쳤다면 투자자들은 실망스러운 뉴스에 대해 스스로 대처해야 할 수도 있습니다.