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ZZZZ Best는 Barry Jay Minkow가 시작한 회사로 카펫 청소 사업이라고 주장했습니다. 사실, 그는 자신을 풍성하게하기 위해 다양한 금융 사기를 저 지르던 Ponzi 계획이었습니다. 이 과정에서 몇 가지 주요 금융 범죄가있었습니다.

Kiting 확인

Minkow는 회사가 재무 적으로 건전하다고 판단하는 다양한 계획에 참여했습니다. 여기에는 kiting 수표와 사기성 신용 카드 수수료가 포함되어 있습니다. 체크 키팅 계획은 계약 된 업무에 대한 미수금과 다양한 은행을 통한 자금 이동을 사용하여 Minkow가 돈을 모으는 것을 포함했습니다.

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사기성 대출

민코프 (Minkow)는 서류를 위조하고 친구와 협력하여 여러 은행에 거짓말을 함으로 회사가 보험 복원 사업에 관여하고 있음을 납득시킵니다. 이것은 은행에게 그가 ZZZZ를 확장하는 데 사용한 수많은 대출을 제공하도록 설득했습니다. 그는 보험 복원 사업이 존재하지 않기 때문에 은행을 사취했다. Minkow는 또한 ZZZZ의 재무 건전성에 대해 거짓말을했으며, 회사의 회계 장부는 사기성 보험 복구 사업이 회사 사업의 86 %를 차지하는 것으로 나타났습니다.

Nicdaq의 사기성 리스팅

Minkow는 1986 년 Nasdaq에 회사의 잘못된 재무 정보를 사용하여 주식의 53 %를 보유한 회사를 상장했습니다. 그의 목표는 1 천 5 백만 달러를 모으는 것이 었습니다. 감사인이 상장 전에 보험 복원 사업을 조사하기 시작했을 때, Minkow는 사업과 관련이없는 특정 검사를 위해 사무실을 임대했습니다.

사기 발견

ZZZZ의 사기성 활동은 Minkow가 72,000 달러에 달하는 사기성 신용 카드 혐의를 저질렀다는 기사를 출간 한 Los Angeles Times에 의해 밝혀졌다. 회사의 주식은 급락했고 Minkow가 사임했을 때, ZZZZ Best의 새 이사회는 내부 조사를 실시하여 사기 혐의를 확인했습니다. 이사회는 Minkow를 회사로부터 2 천 3 백만 달러를 훔쳐서 고소했습니다.

징역형 Minkow는 1988 년에 폭력 행위, 유가 증권 사기, 돈세탁, 은행 사기, 횡령, 탈세, 메일 사기 및 신용 카드 사기 등 몇 가지 금융 부주의에 대해 기소되었습니다. 그는 1989 년 3 월 징역 25 년 형을 선고 받았습니다.